Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobierno de Estados Unidos, detuvo a la Tamaulipeca Mónica Roca Pérez, en los Angeles, California, acusada de transportar, transmitir y transferir instrumentos monetarios de México a Estados Unidos.
La orden, revela que la División de Corpus Christi, Distrito del sur de Texas, reclamaron a Mónica Roca Pérez, por presunto lavado de dinero.
La acusación está sustentada en la violación al título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1956(H) que incluye además el delito de “tratar de transportar y tratar de transferir” instrumentos monetarios al vecino país. (fraude de dinero y sin licencia que transmite negocios desde un lugar de los Estados Unidos a/o a través, a otro lugar de ese país).
Lo anterior, forma parte del documento oficial en poder de Muro Político, donde el abogado del gobierno de Estados Unidos, Kenneth Magidson, hizo la petición para obtener la orden de arresto en contra de la Tamaulipeca.
“Honorablemente se pide a la corte emita una orden de detención para arrestar a Mónica Pérez conforme al dictamen emitido el 8 de marzo del 2017”.
Mónica Roca, quien tenía su domicilio en San Pedro Garza García, Nuevo León, viajó a los Ángeles California, y fue detenida en el aeropuerto.
La orden, revela que la División de Corpus Christi, Distrito del sur de Texas, reclamaron a Mónica Roca Pérez, por presunto lavado de dinero.
De acuerdo al documento, el gran jurado acusa a la Tamaulipeca de lavado de dinero y la transportación de este, según la traducción del documento.
Mónica Roca, es hija de la ex Presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas Marcia Pérez Cantú, actual Notario Público y es sobrina del ex gobernador Egidio Torre Cantú.
La corte del Distrito del sur de Texas División de Corpus Christi, ya ordenó incautar dos vienes a Mónica Roca, uno de ellos es una ubicada en McAllen Texas y una cuenta bancaria de 800 mil dólares que actualmente están depositados en los Estados Unidos.
En ninguno de los documentos, la orden de aprehensión y el segundo, el dictamen donde se cita el número de caso contra la Tamaulipeca, habla de la posibilidad de que se otorgue la libertad para seguir el juicio en libertad.
De acuerdo a la información oficial, la acusación del gran jurado permite extender una investigación que incluye a más Tamaulipecos pero no aparecen nombres ni lugares de quienes y en dónde pueden estar.
Roca Pérez, forma parte de una familia posicionada económicamente en Ciudad Victoria, Tamaulipas y destacó su relación con la esposa del ex gobernador Eugenio Hernández, Adriana González.
