Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica en Tamaulipas, actualmente investiga un total de 350 expedientes.
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, recorrió la UIFE, una oficina que es pionera en el país por las áreas que la integran, opera con personal capacitado y certificado por la Embajada de los Estados Unidos en México.
Lo anterior se dio a conocer durante un recorrido que el Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca hizo en esta unidad.
Aquí, el mandatario conoció las tareas que realiza el personal de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas.
Esta Unidad se encarga de procesar y sancionar los delitos relacionados con operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita.
La UIFE es pionera a nivel nacional gracias a su estructura organizacional conformada por las áreas de Análisis, Fiscalización Estratégica y Ministerio Público Especializado en Delitos Fiscales, Financieros y Patrimoniales, cuyo personal es capacitado y certificado por la Embajada de los Estados Unidos en México, en el marco de la Iniciativa Mérida.
García Cabeza de Vaca reconoció el trabajo realizado por el personal de la Unidad y reiteró su compromiso de fortalecer la institución a fin de combatir desde la competencia estatal el lavado de dinero, la corrupción y la impunidad.
“El factor fundamental es seguir la ruta del dinero, de todo lo que pueda ser un negocio con características típicas de un delito como lo es la facturación falsa, alteración de documentos, robo de identidad, apertura de cuentas sin declarar, entre otros. En todo lo que esté presente el dinero mal habido tiene competencia esta Unidad de Inteligencia Financiera y Económica”, explicó durante el recorrido el titular de la UIFE, Raúl Ramírez Castañeda.
