Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Unidad de Inteligencia Financiera en Tamaulipas, reveló que 52 empresas fantasmas en la administración de Egidio Torre Cantú, desviaron 576 millones 380 mil 671 pesos, pero en todo el universo de facturación, han obtenido casi 10 mil millones de pesos. Solo al Gobierno de Tamaulipas le ocasionaron un quebranto de 2 mil millones de pesos.
Buscan a subsecretario de Egreso Cristobal “N” por ser uno de los principales líderes de la célula de empresas fantasmas.
Raúl Ramírez Castañeda, responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera en Tamaulipas, informó en conferencia de prensa que estas empresas factureras fueron encabezadas por el Subsecretario de Egresos en la Administración anterior Cristobal N así como el ex secretario de Finanzas Jorge Silvestre “N” y un tercer ex funcionario de nombre Jorge “N” quienes tienen vigente una orden de aprehensión.
La investigación inició en el 2018 y desde mayo de ese mismo año, existe una orden de aprehensión contra los ex funcionarios estatales, pero durante los últimos meses han sido detenidos al menos 14 personas y existen pendientes órdenes de aprehensión.
“Cristóbal N es prófugo de la justicia desde mayo de 2018”, remarcó el titular de la UIF en Tamaulipas.
Ramírez Castañeda, clasificó a este grupo como una “célula” criminal de cuello blanco y recibió el apoyo de un Notario Público de Ciudad Victoria que forma parte de la investigación junto con varios de sus empleados.
Las 52 empresas fantasmas creadas en la administración anterior, cobraron casi 10 mil millones de pesos, principalmente en el Gobierno anterior, Ayuntamientos, incluso en municipios de otros Estados y facturaron en otros Gobiernos estatales del país.
Estas empresas estuvieron facturando entre 2012 al 2016 y se está investigando si alguna de ellas, están dentro del padrón actual de Gobierno porque ya facturaron algunas y parte de la investigación es confirmar que hayan prestado el servicio, que su expediente esté integrado correctamente, que la factura haya sido emitida para prestar al Estado un servicio “si no fue así, la Unidad de Inteligencia financiera iniciará las acciones correspondientes”.
Desde mayo de 2018 se presentó la querella ante el Ministerio Público especializado en delitos Financieros y Patrimoniales en contra de un grupo de personas y se obtuvieron las órdenes de aprehensión contra Cristóbal “N”, Jorge Silvestre “N” y Jorge “N” entre otras personas.
“Esta célula era operada por dos personas: Una de ellas un conocido Notario de la Localidad y donde todas estas personas, encontramos que eran empleados de la notaría y crearon 52 empresas”.
Apoyado con gráficas y las imágenes de la ruta del dinero, el titular de la Unidad de Investigación Financiera, mostró como 9 personas encabezaron a las 52 empresas factureras y se rolaron entre sí la titularidad de las mismas.
“Las células eran comandadas por un Notario Público y el subsecretario de Egresos del gobierno anterior”.
No se buscó a las empresas físicamente, porque los domicilios pertenecían a casas muy humildes o fueron locales rentados, oficinas virtuales, tanto en Ciudad Victoria como en Monterrey, y formó parte de las pruebas que presentaron ante el juez.
Se encontraron facturas hasta por 100 millones de pesos por dar mantenimiento de aires acondicionados.
Ramírez aclaró que la UIF en Tamaulipas “no traemos consignas con empresarios ni de ex funcionarios, traemos de funcionarios, crimen organizado, proveedores que están en 69-B y vamos por todo lo que tenga que ver con delitos de cuello blanco”.
Tanto el ex secretario de Finanzas como el Subsecretario de Egresos, han interpuesto amparos pero no han prosperado.
En un comunicado que emitió la Unidad de Investigación Financiera, amplió la información sobre el caso y detalla que estas 52 empresas que simularon prestar servicios en el gobierno de Tamaulipas en el periodo 2012 a 2016, inicialmente la Contraloría Gubernamental y la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, detectaron que 6 empresas del total de las 52.
Estas obtuvieron contratos del gobierno estatal y emitieron facturas durante el periodo del 2014 al 2016 por un monto de 736 millones de pesos y no se encontraron las evidencias de la prestación de los servicios facturados.
Ambas instituciones gubernamentales, hicieron del conocimiento a la UIFE para que determinara la posible comisión del delito de lavado de dinero o algún otro de índole patrimonial o financiero.
Se aseguró que hay ex funcionarios involucrados de “sexenios anteriores” de acuerdo con lo informado por los hasta hoy detenidos.
Otras 15 empresas del mismo grupo de esas 52, facturaron a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, poco más de $1,600,000.00 (MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS) en un periodo de 2 años (2014 a 2016).
Dentro de esas empresas se encuentra Tributos del Norte SA de CV, con domicilio fiscal en Ciudad Victoria, la cual se encuentra incluida en el listado que publicó el Servicios de Administración Tributaria (SAT) como “empresa fantasma” o ubicada en el apartado del 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Tan sólo esta empresa, facturó a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas más de 323 millones de pesos en el periodo 2014-2016.
A excepción de Tributos del Norte S.A de C.V., el nombre de las empresas con operaciones simuladas restantes aún no puede revelarse en atención al principio de presunción de inocencia pero todas tienen el domicilio fiscal en Ciudad Victoria, Tamaulipas y en el estado de Nuevo León.
