Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas (UIFE) detectó una lista de 100 empresas factureras que han provocado un quebranto al Estado por 2 mil millones de pesos y ordenó el aseguramiento de 35 cuentas bancarias.
Las investigaciones han derivado al momento 24 órdenes de aprehensión, 4 ya cumplimentadas y existen 103 órdenes de aprehensión más, en vía de ser solicitadas.
Aunado a ello, la UIFE tiene 500 objetivos de investigación en puerta.
Raúl Ramírez Castañeda, titular de la UIFE dio a conocer los avances de trabajo realizados en 24 meses con la investigación sobre empresas factureras que han operado en Tamaulipas entre el periodo de 2012 a 2016.
En este informe, aparece que se han generado más de 58 Auditorías Fiscales por la omisión de impuestos federales superiores a un monto de $1,413,000.00 (Mil cuatrocientos trece mil millones de pesos).
Por las 100 empresas investigadas, la UIFE va a solicitar 103 órdenes de aprehensión, aunque hasta el momento ya están vigentes 24 órdenes de las cuales, 4 fueron cumplimentadas.
Ramírez Castañeda, reveló que 52 de las 100 empresas factureras son las que fueron creadas en la administración del ex Gobernador Egidio Torre Cantú y las cuales lograron facturar 10 mil millones de pesos.
Informó que se han integrado 56 expedientes que han derivado en 15 carpetas de investigación por el delito de “lavado de dinero”.
Las 103 solicitudes de aprehensión que va a solicitar la IUFE, están relacionadas principalmente con las investigaciones contra empresas factureras, actividades de delincuencia organizada y contra la corrupción de ex funcionarios.
La Unidad también ha solicitado Ficha Roja a la INTERPOL contra uno de los probables responsables implicados en una de las 15 carpetas de investigación, la cual corresponde a un caso municipal.
También se han asegurado 35 cuentas bancarias, 24 bienes inmuebles, 3 de ellos precautorios.
Añadió que la lista de las 100 empresas, están operando en nuestra entidad en una forma irregular, no se les localiza en sus domicilios y no hay declaraciones periódicas o anuales. La lista de empresas ya está en poder del SAT.
En su informe destacó que actualmente hay 23 carpetas de investigación iniciadas, 29 órdenes de aprehensión, 45 inmuebles asegurados, 103 órdenes de aprehensión pendientes de solicitar, 5 personas con prisión preventiva justificada, 5 vinculadas a proceso, 10 asistencias jurídicas internacionales solicitadas, vinculación con autoridades extranjeras para diligencias de investigación criminales.
