Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La audiencia en contra de Cristóbal N se celebrará hasta el próximo sábado donde se definirá la medida cautelar que será decretada por un juez de control confirmó Raúl Ramírez Castañeda, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Adelantó que mientras este proceso se da, hay un seguimiento de investigación de las facturas y el origen del dinero que se obtiene.
Informó que las investigaciones que se están haciendo es para esclarecer el lavado de dinero y uno los resultados ha sido la detención de Cristóbal N.
Durante la audiencia que se celebró ayer por la tarde, el ex subsecretario de Ingresos no presentó pruebas en su defensa y solo pidió la duplicidad del término para poder llegar a una nueva audiencia con un su abogado designado.
Raúl Ramírez, añadió que dentro de la investigación se ha encontrado que uno de los esquemas para delinquir en estas situaciones fue la utilización de personas inocentes, cómo llevar a personas para firmar ante notario público e incluso hacerlos dueños de inmuebles sin que ellos lo sepan, además de hacer robo de identidades
Sobre este último delito, hizo un paréntesis para destacar que existen al menos 20 casos de robo de identidad en Tamaulipas, aunque no dentro de la investigación por las facturas falsas.
El Fiscal de la Unidad de Investigación Financiera, informó que de 103 órdenes de aprehensión ya se detuvieron a 6 personas por diversos acciones que se siguen.
Las empresas proveedores que se investigan en el caso de Cristóbal N son 52 y aseguró que ya existen órdenes de aprehensión contra los proveedores.
Durante esta conferencia de prensa, el titular de la Unidad de Investigación Financiera dio a conocer que se libró una tercera orden en contra de Carlos “N” ex alcalde de la frontera.
