Washington.- El Servicio Secreto de EE. UU. dijo el viernes que recuperó $286 millones en préstamos pandémicos obtenidos de manera fraudulenta y está devolviendo el dinero a la Administración de Pequeñas Empresas.
El Servicio Secreto dijo que una investigación iniciada por su oficina de Orlando encontró que los presuntos conspiradores presentaron solicitudes de Préstamo por Daños Económicos por Desastre utilizando información personal y de empleo falsa o robada y usaron un banco en línea, Green Dot, para ocultar y mover sus ganancias criminales.
La agencia trabajó con Green Dot para identificar aproximadamente 15,000 cuentas y confiscar $286 millones conectados a las cuentas.
“Este esfuerzo de decomiso y los que vendrán son una respuesta directa y necesaria al tamaño y alcance sin precedentes del fraude de alivio pandémico”, dijo Kevin Chambers, director de cumplimiento de fraude por COVID-19 en el Departamento de Justicia.
Se han reclamado miles de millones de manera fraudulenta a través de varios programas de ayuda ante la pandemia, incluidos los préstamos del Programa de protección de cheques de pago, el seguro de desempleo y otros que se implementaron en medio de la pandemia mundial que paralizó las economías mundiales durante meses.
En marzo, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental informó que, si bien las agencias pudieron distribuir fondos de ayuda por el COVID-19 rápidamente, “la contrapartida fue que no contaban con sistemas para prevenir e identificar errores de pago y fraude” debido en parte a la “gestión financiera”. debilidades.”
Como resultado, la GAO ha recomendado varias medidas para que las agencias prevengan el fraude del programa pandémico en el futuro, incluida una mejor información sobre sus esfuerzos de gestión del riesgo de fraude.
Desde 2020, el Servicio Secreto inició más de 3850 investigaciones de fraude relacionadas con la pandemia, incautó más de $1400 millones en fondos obtenidos de manera fraudulenta y ayudó a devolver $2300 millones a los programas estatales de seguro de desempleo.
La última incautación incluyó una colaboración de esfuerzos entre el Servicio Secreto, el Inspector General de la SBA, el Departamento de Justicia y otras oficinas.
Hannibal “Mike” Ware, inspector general de la Administración de Pequeñas Empresas, dijo que las investigaciones conjuntas continuarán “para garantizar que los dólares de los contribuyentes obtenidos a través de medios fraudulentos sean devueltos a los contribuyentes y los estafadores involucrados enfrenten la justicia”.
