La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, reforzó las acciones coordinadas con autoridades de Estados Unidos contra una red ligada a operaciones ilícitas en casinos vinculados al Cártel del Noreste.
A través de un comunicado de Hacienda, señala que la ofensiva se da tras la designación de seis objetivos por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, incluyendo tres personas físicas y tres empresas del sector de apuestas en Nuevo Laredo.
En México, se añade en el comunicado, la UIF realizó un rastreo financiero y corporativo que detectó la operación de diversos establecimientos bajo un mismo esquema empresarial, además de transferencias internacionales hacia jurisdicciones consideradas de alto riesgo.
Las investigaciones también revelaron discrepancias entre los ingresos reportados y los montos realmente operados, así como movimientos relevantes de efectivo sin sustento en la actividad económica declarada por las empresas.
Adicionalmente, se identificaron posibles mecanismos de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias, así como operaciones que no corresponden con los ingresos registrados ante las autoridades fiscales.
Los análisis detectaron, añade el mismo comunicado de Hacienda, patrones típicos de lavado de dinero en el sector de juegos y sorteos, utilizados presuntamente para canalizar recursos de origen ilícito mediante operaciones financieras simuladas.
Ante estos hallazgos, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por probables delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y faltas fiscales graves.
De forma paralela, la información fue compartida con la Secretaría de Gobernación, que a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos procedió a suspender actividades de los establecimientos implicados.
Como resultado, se ordenó el cierre de operaciones de los casinos Centenario, en Nuevo Laredo, y Diamante, en Tampico, además de la suspensión de la empresa operadora Comercializadora y Arrendadora de México.
Estas medidas buscan cortar el flujo financiero de organizaciones criminales, restringir su acceso al sistema bancario y debilitar las estructuras económicas que sostienen actividades ilícitas en la región.
La Secretaría de Hacienda reiteró que mantendrá la coordinación con instancias nacionales e internacionales, bajo estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, para frenar el uso indebido del sistema financiero.
El gobierno federal subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para cerrar espacios a la delincuencia organizada y fortalecer los mecanismos de control y supervisión en sectores vulnerables.
