Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la primera sentencia condenatoria en contra del ciudadano chino naturalizado mexicano Zhenli Ye Gon por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un juez federal le impuso una pena de 15 años y un día de prisión.
Lo anterior, con base en las pruebas ofrecidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Además de la pena de prisión, el juez le impuso una multa de 140 mil 400 pesos, le negó los sustitutivos de la pena y el beneficio de la condena condicional, suspendió sus derechos políticos y civiles, y ordenó su amonestación.
En este caso, la orden de aprehensión por lavado de dinero se cumplimentó el 14 de febrero de 2019, casi tres años después de que fue entregado en extradición por el gobierno de Estados Unidos. El mandamiento judicial le fue notificado por elementos de la Policía Federal Ministerial.
Ye Gon ha permanecido preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Este expediente se inició por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que presuntamente, actuando por sí mismo, realizó la transferencia de recursos del territorio nacional al extranjero. Además, enfrenta otras causas penales.
La resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver en definitiva un recurso promovido por Ye Gon en contra de la resolución, explicó la FGR.
Cabe recordar que en 2008 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Ye Gon, quien, como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, y a través de una casa de cambio, realizó transferencias de divisas en efectivo por alrededor de 33 millones 61 mil 234 dólares hacia paraísos fiscales, “con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero producto de la venta de químicos, así como realizar transferencias a una empresa con antecedentes de haber sido utilizada para la compra irregular de aeronaves y servicios de aviación”.
Respecto de Ye Gon, las autoridades descubrieron en 2007 un total de 205 millones de dólares en efectivo, ocultos en maletas y compartimentos falsos de su residencia en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Asimismo, lo relacionaron con la distribución de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas destinadas a diversas organizaciones delictivas.
