Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República identificó una compleja red de operaciones financieras presuntamente utilizada para triangular más de tres mil millones de pesos mediante la empresa Ingemar.
Las investigaciones señalan que Ingemar, cuyo accionista mayoritario es Ernesto Ruffo Appel, recibió recursos principalmente de Crismón Hidrocarburos y Derivados antes de enviarlos al extranjero.
Los reportes financieros indican que entre junio de 2024 y julio de 2025 la empresa realizó transferencias nacionales e internacionales superiores a tres mil 75 millones de pesos.
La FGR sostiene que esos recursos estarían relacionados con operaciones derivadas del presunto contrabando de combustibles provenientes del estado de Texas hacia territorio mexicano.
Dentro del esquema aparecen las empresas estadounidenses Belar Fuels Company y Unico Commodities LLC, señaladas como participantes en el flujo internacional de recursos.
Belar Fuels Company, con sede en Houston, ha sido investigada por autoridades mexicanas debido a su presunta relación con importaciones ilegales de hidrocarburos.
Las investigaciones establecen que Ingemar transfirió recursos a esa compañía sin recibir contraprestaciones financieras, comportamiento considerado atípico por las autoridades.
También figura Unico Commodities LLC, empresa dedicada al comercio internacional de energéticos y transporte de combustibles mediante activos marítimos y terrestres.
La Fiscalía sostiene que esa firma aparece como una de las principales fuentes de ingresos para Ingemar dentro del esquema financiero investigado.
Entre los principales destinos de los recursos figura también Dragados y Puertos, empresa especializada en infraestructura marítima y obras portuarias en diversos países.
Los análisis financieros concluyen que Ingemar mantiene una fuerte dependencia económica de Crismón Hidrocarburos y Derivados, configurando un posible mecanismo de triangulación internacional de recursos.
La investigación también detectó operaciones superiores a mil 386 millones de dólares, además de movimientos en más de 80 cuentas bancarias administradas por diversas instituciones financieras.
