Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Más de cuarenta instituciones financieras han reportado suplantación de identidad desde abril, mientras defraudadores utilizan nombres comerciales para engañar a solicitantes de créditos.
Rogelio Mata, delegado de CONDUSEF en Tamaulipas, informó que solamente durante julio fueron reportadas once instituciones legalmente constituidas como víctimas de estas prácticas.
Los delincuentes utilizan nombres, razones sociales, logotipos, denominaciones y datos fiscales auténticos para aparentar legitimidad y obtener dinero de potenciales solicitantes.
Las instituciones afectadas se encuentran registradas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros, conocido como SIPRES.
Entre las entidades suplantadas durante julio aparecen Agrofinanciera Internacional, Evolfin, Punto Asciende, Kapital Mujer y Factor GFC Global, entre otras instituciones.
También figuran Fabez Servicios, Xirex Contigo, Kcm Alliance Group, Elaworld, BTG Pactual Gestora de Fondos y Capital Molino entre las empresas afectadas.
CONDUSEF recordó que las instituciones legítimas no solicitan anticipos ni cobros indebidos para supuestamente liberar créditos o autorizar cuentas financieras.
La modalidad consiste en contactar a personas interesadas mediante nombres y documentos similares a los utilizados por compañías financieras legalmente establecidas.
Posteriormente, los defraudadores solicitan pagos anticipados, comisiones o depósitos bajo distintos argumentos, antes de desaparecer con el dinero entregado por las víctimas.
Durante junio también fueron reportadas once instituciones suplantadas, mientras mayo registró nueve casos y abril contabilizó diez empresas afectadas.
Con estos registros, el número acumulado supera cuarenta instituciones financieras víctimas de suplantación de identidad desde abril, según información de CONDUSEF.
La autoridad financiera mantiene la advertencia para quienes buscan financiamiento, debido a que estas operaciones fraudulentas pueden generar pérdidas económicas considerables.
El llamado consiste en verificar previamente la identidad y registro de cualquier institución antes de proporcionar información personal o realizar depósitos relacionados con créditos.
