Fue vinculado a proceso, por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada, Naim Libien Kaui, dueño del periódico UnoMásUno, por el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, la información la dio a conocer la Procuraduría General de la República (PGR).
El pasado dos de septiembre se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Libien Kaui, en calles de la Ciudad de México, mientras circulaba a bordo de su vehículo, por la comisión del delito mencionado, en la modalidad de quien sea responsable de omitir presentar por más de doce meses la declaración de un ejercicio que exijan las leyes fiscales.
“Por tanto, dejando de pagar la contribución correspondiente, prevista en el Artículo 109, fracción V y sancionado por el 108, fracción III del Código Fiscal de la Federación”, explicó la dependencia.
El año pasado su hijo Naim Libien Tella fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por tener relaciones con grupos de la delincuencia organizada.
Según el organismo estadounidense, Libien Tella, mantenía nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lavando dinero para la organización delictiva a través del periódico UnoMasUno, así como en el diario Amanecer.
Por ello la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingles), del Departamento del Tesoro, alertó a los ciudadanos norteamericanos de abstenerse de hacer cualquier negocio con el empresario mexiquense y congelo los bienes relacionados con él en ese país.
El reporte oficial del Departamento del Tesoro estadunidense, señala que Naim Libien Tella apoya las actividades de narcotráfico de la organización mexicana Los Cuinis y de su líder, Abigael González Valencia.
“A través de su relación con Naim Libien Tella, la organización de tráfico de drogas Los Cuinis ha utilizado el periódico mexicano Unomasuno para impulsar sus actividades de tráfico de droga”, expresó el Director Interino de la OFAC, John E. Smith.
En 2007, González Valencia le otorgó poder notarial a Libien Tella de su empresa de inversiones ubicada en Guadalajara: Valgo Grupo de Inversión. Valgo Grupo de Inversión también fue designada hoy por ser propiedad o estar contralada por González Valencia o Libien Tella. Más recientemente, Libien Tella y Unomásuno han brindado apoyo para las actividades de tráfico de droga de González Valencia y Los Cuinis, señaló el funcionario norteamericano en su momento.
